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Convocatoria Junta General Extraordinaria y Ordinaria

Por decisión y acuerdo de la señora Administradora Solidaria de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de esta Entidad que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Alfaro, La Rioja, Carretera de Zaragoza, el próximo día 30 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede y, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación y disposición, si procede, de la propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Propuesta de nombramientos, ceses o renovación del actual Órgano de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados. Séptimo.-Autorización al órgano de administración para que, de acuerdo a los artículos 95, 96, 144, 151, 156 y 159 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 351 del vigente Reglamento del Registro Mercantil, inicie los trámites para un eventual aumento de capital, por compensación de créditos y obligaciones, con cargo a los mismos. Procediendo, a su vez, y si es aprobado en Junta General a modificar los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Los administradores, además, acompañarán un informe justificando la necesidad de dicho aumento. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Alfaro, 7 de mayo de 2008.-La Administradora solidaria, Consuelo Palacios Muro.-30.956.