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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2008, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 de Valencia y en segunda convocatoria el día 27 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, aprobación y ratificación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Ratificación de la aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Ratificación de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Ratificación de todos los puntos del Orden del Día, acordados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, celebrada el día 27 de junio de 2007. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2007. Octavo.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de Consejeros, si procede. Noveno.-Reelección o cambio, si procede, de Entidad Auditora. Décimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Undécimo.-Toma de conocimiento y autorización de las inversiones realizadas por Fortis Gesbeta, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima y por cuenta de la Sociedad de Inversión de Capital Variable en otras Instituciones de Inversión Colectiva. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditorÍa del ejercicio. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Valencia, 15 de mayo de 2008.-Mónica Bugallo Adán, Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.-32.640.