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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 26 de junio de 2008 a las trece horas, en el domicilio social, calle Zurbano, número 8 de Madrid, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio 2007, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Nombramiento y reelección de consejeros. Tercero.-Ampliación del capital social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombramiento o reelección de auditores sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de Auditoría del ejercicio 2007. Igual derecho les asiste respecto al informe justificativo y el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta.

Madrid, 14 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Firmado: Juan Antonio Montoya Leal.-34.510.