Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Asamblea general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el pasado día 19 de mayo de 2008 y conforme al artícu-lo 26.2, en relación con los artículos 19.2 y 21 de los vigentes Estatutos sociales de Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, se convoca a los señores mutualistas a la Asamblea general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 2008, a las 9 horas, en primera convocatoria, y el mismo día, a las 10 horas, en segunda convocatoria, en el salón Tapices del hotel Astoria, sito en plaza Rodrigo Botet, número 5, de Valencia, con arreglo al siguiente

Orden del día

1. Informe del Presidente. 2. Informe anual sobre el grado de cumplimiento del código de conducta de inversiones temporales financieras. 3. Informe medioambiental. 4. Aprobación, si procede, del informe de gestión y de las cuentas anuales individuales y consolidadas de su grupo, de Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de Previsión Social a prima fija (comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio económico 2007, previo informe de los Auditores, resolviendo la Asamblea general sobre la aplicación del resultado del ejercicio. 5. Censura de la gestión social, con aprobación de la desempeñada por el Consejo de Administración, si fuera pertinente. 6. Nombramiento de las personas que deben ejercer la auditoría de cuentas de la Mutualidad. En su caso, reelección de Auditores para el ejercicio económico 2008. 7. Aprobación del presupuesto anual para el ejercicio 2008. 8. Modificación del Reglamento de las Prestaciones Básicas. 9. Modificación del Reglamento de Multirriesgo Personal, con propuesta de cambio de nombre. 10. Modificación del Reglamento de Ampliación Voluntaria de Auxilio por Fallecimiento. 11. Modificación del Reglamento del Plan de Ahorro Jubilación. 12. Modificación de los Reglamentos de los diferentes Planes de Jubilación. 13. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General.

Notas:

Derecho de información: De conformidad con los artículos 11.5.b) y 19.3 de los Estatutos sociales, los documentos básicos, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de Auditoría, están a disposición de las señoras/señores mutualistas en las oficinas de la entidad, desde la fecha de esta convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea general. Así mismo se informa que tanto los documentos relativos a la Asamblea general de mutualistas como la Memoria e informe de gestión e informe del Departamento de Atención al Asegurado correspondiente al ejercicio de 2007, se pueden consultar en la zona de mutualista de la página web de la Entidad www.divinapastora.com. Cualquier otra información relevante sobre la Asamblea general se facilitará en la oficina principal del domicilio social sito en la calle Colón, 74, de Valencia, con horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Derecho de asistencia: De conformidad con el artícu-lo 20.3 de los Estatutos sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la acreditación de la condición de mutualista para lo cual se requerirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del DNI de las señoras/señores mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las oficinas de la Mutualidad hasta siete días naturales antes de la fecha de celebración, bien personalmente en cualquiera de las oficinas, bien telefónicamente al 902505777 o mediante fax al 963944519, o bien a través de la cuenta de correo electrónico atencion.clientes@divinapastora.com. Se extenderán nominalmente y la misma contendrá la posibilidad de delegación de voto.

Derecho de voto: De conformidad con el artículo 20.1 y 2 el derecho de voto puede ejercitarse en la Asamblea general bien personalmente por la presencia del propio mutualista o por medio de otro mutualista mediante delegación expresa y escrita en la forma que determinan los Estatutos. No podrá exceder de cinco el número de representaciones que puede tener un mismo mutualista en la Asamblea general.

Valencia, 19 de mayo de 2008.-El Presidente, Armando Nieto Ranero.-34.780.