State Agency Official State Gazette

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio profesional del Letrado de Madrid, don Pascual Llopis Medrano, sito en la Avenida de Menéndez Pelayo, número 2, 1.º izquierda, 28009 Madrid, el día 25/06/2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria el día 26/06/2008, a la misma hora y en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales abreviadas de la Sociedad, la aplicación del resultado, en su caso, y la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2007. Segundo.-Cancelar contra Reservas Voluntarias la cantidad de 2.032,92 euros que figura en la cuenta 525 «Dividendo activo a pagar» desde el año 1996 año en el que se repartió un dividendo superior en esa cantidad al acordado. Tercero.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios de 2008,2009 y 2010. Cuarto.-Aprobar, si procede, el acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos e informes citados en el orden del día o de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 21 de mayo de 2008.-El Administrador Único, Eduardo Morejón Bootello.-34.556.