Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Isaac Albéniz, n.º 3, de Peguera, el día 25 del próximo mes de junio de 2008, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), e Informe de la Auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de su retribución. Cuarto.-Renovación del nombramiento de auditores. Quinto.-Aprobación, en su caso, de la acta de la Junta General. Sexto.-Informe sobre las sociedades participadas. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en especial los documentos señalados en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Peguera, 2 de mayo de 2008.-Secretario Consejo Administración, Andrés Homar Gelabert.-31.497.