Butlletí Oficial de l'Estat

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 21 de los Estatutos de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Castillo de San Marcos - Plaza de Alfonso el Sabio número 3, de esta Ciudad, a las once horas del día 27 de junio de 2008, en primera convocatoria, o en su caso, a la misma hora del siguiente día 28 de junio de 2008, en segunda para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y censura de la Gestión Social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, tanto de la Compañía como de su Grupo consolidado. Segundo.-Análisis de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2007 y aprobación de la misma, si procede. Tercero.-Modificación del artículo 48 de los Estatutos Sociales relativo a la Adopción de Acuerdos por el Consejo. Cuarto.-Renovación y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Nombramiento de los Auditores de la Sociedad. Sexto.-Nombramiento de los Auditores del Grupo de Sociedades. Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Podrán asistir a la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de los Estatutos Sociales, los accionistas titulares de acciones nominativas que figuren inscritos en el libro registro, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por medio de otro accionista, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de los Estatutos Sociales y en los artículos 106 y 107 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la citada Ley. Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, junto con el informe de los Auditores de Cuentas, estarán en el domicilio social a disposición de los accionistas, en días y horas de oficina, pudiendo los mismos instar su entrega o envío, de forma inmediata y gratuita. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Consejo de Administración ha requerido la presencia de Notario para asistir a la celebración de la Junta General y para levantar acta de la reunión.

El Puerto de Santa María, 21 de abril de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Caballero Florido.-32.664.