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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el 19 de mayo de 2008, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad para su celebración en el hotel «AC Ponferrada» sito en avenida de Astorga, número 2, 24400 Ponferrada (León), a las diez horas del día 28 de junio de 2008 la Junta general ordinaria, y a continuación de ésta la Junta general extraordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente, 29 de junio de 2008, en el mismo lugar y horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria

Orden del día

Primero.-Designación, en su caso, de Auditores de la sociedad. Segundo.-Propuesta sobre ampliación de capital por emisión de nuevas acciones con desembolso en metálico. Tercero.-Propuesta de autorización al Consejo de Administración para que acuerde nuevos aumentos del capital, en los términos previstos en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

I. Documentación sobre las cuentas anuales.-Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.

II. Documentación sobre las propuestas de modificación del capital.-Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas sobre modificación del capital que se someterán a la Junta General Extraordinaria y el informe del Consejo de Administración sobre ellas, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

III. Complemento de convocatoria.-De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito del informe de gestión y de las cuentas anuales, del informe y la propuesta de los Administradores sobre las modificaciones de los Estatutos sociales y, en general, de todas las propuestas de los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta.

Ponferrada, 21 de mayo de 2008.-El Consejero-Secretario del Consejo de Administración, Guillermo Prada Luengo.-34.740.