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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en el domicilio social, sito en la Calle Carrera de San Jerónimo, número 21, de Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria el día 26 de junio de 2008, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de Larcovi, Sociedad Anónima Laboral, correspondientes al ejercicio 2007. Segundo.-Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008 o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2008 y siguientes. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Cuarto.-Aportación de carácter social. Quinto.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta general cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado de Larcovi, Sociedad Anónima Laboral del ejercicio 2007, tal y como han sido formulados por el Consejo de Administración, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Antonio Pino Sánchez.-34.625.