Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado con fecha 30 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 23 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo, con el Visto Bueno del Presidente, la certificación a que se alude en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación; pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

San Ciprián das Viñas, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-30.896.