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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado con fecha 30 de marzo de 2008, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social el próximo día 23 de junio de 2008, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora el día 24 de junio de 2008, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo, con el Visto Bueno del Presidente, la certificación a que se alude en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación; pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

San Ciprián das Viñas, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Outeiriño Rodríguez.-30.896.