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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará a las doce horas del día 25 de junio de 2008, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Monte Esquinza, n.º 26-1.º, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 26 de junio de 2008, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2007, verificados por el Auditor de cuentas de la compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Ampliación de capital social en un millón un mil ciento sesenta euros (1.001.160,00 euros), con cargo a reservas voluntarias y mediante la elevación del valor nominal de las acciones existentes en seiscientos dieciocho euros (618 euros). Modificación, en su caso, del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Acuerdo sobre reelección de Auditor de la compañía para el ejercicio 2008. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación especial de facultades.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 112, 212, 144, y 152 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta general ordinaria de accionistas, así como de los informes preceptivos.

Igualmente se hace constar que los accionistas que no asistan a esta Junta general ordinaria podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos sociales y la Ley.

Asimismo, se hace constar que el Consejo ha acordado requerir la presencia de Notario para levantar acta de esta Junta con sujección al artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, F. Antonio Palomino Moreno‑Manzanaro.-34.597.