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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en lugar en el Hotel AC Cuzco, sito en el Paseo de la Castellana, n.º 133 de Madrid, el día 26 de Junio de 2008 en primera convocatoria, a las 12,30 horas, o el día 27 de Junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de Hullas del Coto Cortés, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio de 2.007, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho período. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados. Tercero.-Aprobación del Balance de Fusión. Cuarto.-Acordar la Fusión por absorción de Hullas del Coto Cortés, Sociedad Anónima (sociedad absorbida) y Minero Siderúrgica de Ponferrada, Sociedad Anónima (sociedad absorbente). Quinto.-Aprobar el tipo y procedimiento de canje. Sexto.-Fecha a partir de la cual los accionistas de la sociedad absorbida, Hullas del Coto Cortés, Sociedad Anónima, podrán participar en las ganancias sociales de la sociedad absorbente, Minero Siderúrgica de Ponferrada, Sociedad Anónima, y las operaciones de Hullas del Coto Cortés, Sociedad Anónima se consideran a efectos contables realizadas por Minero Siderúrgica de Ponferrada, Sociedad Anónima. Séptimo.-Derechos especiales y ventajas. Octavo.-Régimen fiscal de la Fusión. Noveno.-Derechos de información. Décimo.-Otorgamiento de facultades expresas. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, estarán a disposición de los accionistas, así como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social de cada una de las entidades participantes en la fusión, los siguientes documentos:

a) El Proyecto de Fusión.

b) El informe del experto independiente sobre el Proyecto de Fusión. c) Informe de los Administradores, redactado conjuntamente por los Órganos de Administración de Minero Siderúrgica de Ponferra, Sociedad Anónima y Hullas del Coto Cortés, Sociedad Anónima. d) Las cuentas anuales e informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión, junto con los correspondientes informes de los auditores de cuentas. e) El balance de fusión de cada una de las sociedades participantes en la fusión, acompañado del correspondiente informe de verificación emitido por los auditores de cuentas. f) El texto integro de las modificaciones que, en su caso, hayan de introducirse en los estatutos. g) Los estatutos vigentes de las sociedades participantes en la fusión. h) La relación de nombres, apellidos y edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación e información de la Junta General de Accionistas pueden consultarse en la página web de la sociedad:, www.hccsa.es.

Derecho de asistencia y representación: Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo con lo establecido en los artículos 17 y 18 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta General los accionistas poseedores de, al menos, acciones que representen 300 euros nominales, y reúnan los demás requisitos exigidos por los por los Estatutos Sociales. Los poseedores de acciones que representen menos de 300 euros nominales, podrán agruparlas hasta reunir como mínimo tal importe, confiriendo su representación a alguno de los accionistas agrupados.

Celebración de la junta en primera convocatoria: Se advierte a los Señores Accionistas que, con toda probabilidad, la Junta General se celebrará en primera convocatoria, es decir, el día 26 de junio de 2008, en el lugar y hora anteriormente señalados.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-Juan José Fernández López, Secretario del Consejo de Administración.-34.663.