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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, en la sede social sita en c/Roger de Llúria, 28 el día 27 de junio de 2008 a las 19.30 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, del balance, cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, en su caso, del sometimiento al régimen de tributación consolidada en el Impuesto sobre Sociedades con la sociedad dependiente Roger de Llúria, S.L. Unipersonal a partir del ejercicio 2009. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Los Sres. Accionistas tienen a su disposición en el domicilio Social desde la fecha de esta convocatoria, copia de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión.

Barcelona, 8 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ofelia Muñoz Pfister.-31.008.