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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Carretera de Isla Menor, kilómetro 1,8, Dos Hermanas (Sevilla), a las veinte horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria, o en segunda, el día siguiente, dia 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de las Consolidadas del Grupo, correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2007, y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobar, en su caso, la gestión social correspondiente al ejercicio 2007. Cuarto.-Nombramiento, si procede, de Consejeros. Quinto.-Nombramiento y, en su caso, reelección de los Auditores de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo con lo establecido en la Ley, se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta bajo el segundo punto del Orden del Día, junto con el informe de gestión y el de los Auditores de Cuentas.

Tendrán derecho de asistencia todos los Señores Accionistas que figuren como tales en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con cinco dias de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo delegar todos los socios su representación en la forma prevista en el Articulo 21.º de los Estatutos Sociales.

En Dos Hermanas (Sevilla), a 21 de mayo de 2008.-Don Jaime Ybarra Llosent, Presidente del Consejo de Administración.-34.567.