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Junta General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y demás disposiciones legales, por acuerdo del Órgano de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas para celebrar Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Málaga, plaza de la Merced, número 14, piso 3A, a las doce horas del día 29 de junio de 2008, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación para su aprobación, si así se considera, por la Junta General de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y restante documentación correspondiente al ejercicio social de 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio social de 2007 y del reparto de un dividendo de 1 euro por acción. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Estudio y aprobación en su caso del acuerdo de transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente, aprobación de Balance, adjudicación de participaciones sociales y consiguiente aprobación de nuevos Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización a favor de la persona o personas que se designen por la Junta General para llevar a cabo la formación, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten, así como para depositar en el Registro Mercantil la documentación legalmente exigida. Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. Para concurrir a este acto, los señores asistentes deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en la sede social de la entidad, los documentos sometidos a aprobación, así como solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Málaga, 9 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Antúnez Torres.-31.026.