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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a todos los accionistas de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima, a la Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, el próximo día 25 de junio de 2008, a las trece horas, en la sede de la Fundación Lázaro Galdiano, calle Serrano, número 122, de Madrid, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales individuales de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, esto es, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria anual. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión de la sociedad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Resolución, si procede, relativa a la aplicación del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima, y sociedades dependientes (grupo consolidado), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, esto es, del Balance consolidado, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias consolidada y de la Memoria anual consolidada. Quinto.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión consolidada de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima, y sociedades dependientes (grupo consolidado), del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Nombramiento y, en su caso, renovación de Administradores. Séptimo.-Nombramiento y, en su caso, renovación de los Auditores externos para la verificación de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio 2008. Octavo.-Aprobación, en su caso, de la retribución global y anual que, por todos los conceptos y, como máximo, deban percibir los Administradores de Grupo Corporativo Ono, Sociedad Anónima. Noveno.-Autorización para la aplicación de un plan de opciones referenciadas al valor de las acciones de la sociedad. Décimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta general, esto es, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria anual, tanto individual como consolidada, y la propuesta de aplicación del resultado obtenido por la sociedad, así como el informe de gestión consolidado y los informes de los Auditores de cuentas.

La participación y votación de los accionistas en la Junta general, se podrá realizar en cualquiera de las formas establecidas en el articulo 9 de los Estatutos sociales. En el caso de que se quiera participar en la Junta general por correspondencia, podrá hacerse por escrito o mediante correspondencia electrónica y, en ambos supuestos, en los términos establecidos en el citado artículo estatutario para garantizar debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto, lo que será válido siempre que llegue a conocimiento de la sociedad, al menos, una hora antes a la del comienzo de la reunión.

En Madrid, a, 14 de mayo de 2008.-Eugenio Galdón Brugarolas, Presidente.-34.797.