Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Juntas Generales

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el Gremio de Consignatarios Mayoristas Concesionarios del Mercado Central de Pescados y Mariscos de Barcelona y Provincia, sito en Barcelona, Mercado Central de Pescado, el próximo día 26 de junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, el 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo los siguientes

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y el informe de gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la compañía. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores al efecto, en su caso.

Junta general extraordinaria

Primero.-Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía para el ejercicio 2008.

Segundo.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de consejero. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Redacción y aprobación del acta de la Junta, o designación de interventores, al efecto, en su caso.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y de la Extraordinaria, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Pedro Xampeny Baró.-34.499.