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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima «Frigoríficos del Depósito Franco de Santander, Sociedad Anónima», se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en el Depósito Franco del Puerto de Santander, el próximo día 27 de junio del año 2008, a las once horas en Primera Convocatoria o si procediera en segunda Convocatoria al siguiente día 28 de junio a las once horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, e Informe de Gestión correspondiente al año 2007. Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio del 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los Señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio social la documentación e información prevista en los artículos 112 y 212 de la Ley vigente de Sociedades Anónimas, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Los Señores accionistas, de conformidad con el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas deberán legitimar con tres días de antelación a la fecha de convocatoria, su derecho de asistencia a la Junta, así como el otorgamiento de representación en caso de no asistencia.

Santander, 4 de marzo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio González Morales.-34.790.