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Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

El Consejero Delegado de esta sociedad cita a sus accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 25 de junio del corriente año 2008, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la compañía, en la Gran Vía de les Corts Catalanes, número 582, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación en la constitución de Junta general ordinaria de accionistas, así como de la configuración del orden del día y cualesquiera otros asuntos de su competencia así como de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Evolución de la compañía. Tercero.-Censura de la gestión social y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Determinación del número de miembros que integrarán el Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de la sociedad «Inmobiliaria Atazar, Sociedad Anónima» como nuevo miembro del Consejo de Administración. Séptimo.-Aprobación de la cantidad fija por la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración con la que se debe retribuir el cargo de administrador. Octavo.-Otorgamiento de poderes. Noveno.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 22 de mayo de 2008.-El Consejero Delegado, Josep Xavier Solano Madariaga.-34.785.