Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Explotaciones Puerto Vallermoso, S. A.», en sesión de 25 de abril de 2008, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2008, a las 13 horas, en el domicilio social sito en Alhambra (Ciudad Real), carretera de la Solana a Villanueva de los Infantes, km. 13,100, o, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2007. Aprobación de la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Modificación y/o renovación del Consejo de Administración. Cese, sustitución y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de auditores de la cuentas anuales de «Explotaciones Puerto Vallehermoso, S. A.». Quinto.-Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para llevar a efecto el preceptivo depósito de cuentas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general. Derecho de información: A partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Derecho de asistencia y representación: El derecho de asistencia a la Junta y la representación de los accionistas se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y legislación vigente.

Alhambra, 25 de abril de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, Mercedes Argudo García.-34.697.