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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de Equipos y Procesos, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, calle de Conde de Peñalver, 45, a las trece horas del día 26 de junio de 2008, en primera convocatoria y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y, en su caso, informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como la gestión del Consejo de Administración, y examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Segundo.-Cese del Consejero Europea de Gestión, Sociedad Anónima, unipersonal, y reducción del número de miembros del Consejo de Administración, dentro de los límites estatutarios. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Autorización para la elevación a público y ejecución de acuerdos. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Complemento de la convocatoria: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. A estos efectos, los accionistas deberán indicar el número de acciones de las que son titulares o que representan. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social (calle Conde de Peñalver, 45 28006 Madrid) dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Grucycsa, Sociedad Anónima, representada por Jesús Manuel Somoza Serrano.-34.626.