Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de Entel It Consulting, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a sus accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, n.º 70, 2.º, de Madrid, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2008, a las 17,00 horas o, en segunda convocatoria, el siguiente día 27, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del Informe de Gestión e Informe de Auditoría, tanto de la sociedad como de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación de la distribución de resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección, si procede, de Kpmg Auditores, Sociedad Limitada, como Auditores para el ejercicio social del año 2008. Quinto.-Ratificación de las operaciones efectuadas por la compañía, referentes a las acciones de autocartera de la misma. Sexto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales a fin de reducir el número máximo de miembros del Consejo de Administración, así como sobre medios para la convocatoria del Órgano de Administración. Séptimo.-Reelección, si procede, de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias para autocartera conforme al artículo 75 de la Ley. Noveno.-Delegación a favor del Consejo para el ejercicio de lo prevenido en el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas referente a las ampliaciones de capital. Décimo.-Fijación de la retribución al Consejo de Administración para el ejercicio 2008. Undécimo.-Facultar para elevar a públicos los precedentes acuerdos. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta en la forma prevenida por la Ley.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta de conformidad con lo prevenido en la Ley y en los Estatutos sociales los accionistas que aparezcan como titulares en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación al de la celebración de la Junta y respecto a la representación se estará a lo dispuesto en la Ley.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 112.1 de la Ley, hasta siete días antes del previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos previstos en el orden del día, las informaciones y aclaraciones o formular preguntas por escrito que estimen oportunas.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, a partir del día de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar y obtener de la sociedad, de modo inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser objeto de examen por la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, José Francisco Olascoaga.-34.828.