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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2008, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Mugazuri de Burlada, el día 26 de junio de 2008, a las 19:30 horas en primera convocatoria, y en su caso el día 27 de junio de 2008 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, según lo preceptuado en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burlada, 13 de mayo de 2008.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri Úriz.-31.583.