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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, S. A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Occidental Miguel Angel de Madrid, el día 25 de junio de 2008 a las trece treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), y aplicación del resultado, corresponduente al ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Delegada. Tercero.-Informe sobre el desarrollo de la Compañía. Cuarto.-Nombramiento de Auditores período 2008-2010. Quinto.-Dimisión del Sr. Presidente. Sexto.-Cese y nombramientos de Consejeros. Séptimo.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario y conveniente. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma asi como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Taix.-30.977.