Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca junta general de accionistas de Cover Verificaciones Eléctricas, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en Manises, en el polígono industrial La Cova, calle Els Ports número 35, el día 25 de junio de 2008 a las diecisiete horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales -balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria- y del informe de gestión del ejercicio 2007, así como de la gestión del consejo de administración en dicho ejercicio. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2007. Tercero.-Renovación del nombramiento de auditores de la compañía. Cuarto.-Aumento de capital social y modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales de la compañía, con delegación en los administradores de las facultades previstas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Informe sobre la evolución de la empresa. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Igualmente, los accionistas podrán ejercitar el derecho de información regulado en el artículo 112 de la citada Ley.

Manises a, 20 de mayo de 2008.-Firmado: Tomás González Olivares, Secretario del Consejo de Administración.-34.581.