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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, calle Velázquez, 51-5.º izquierda, los próximos días 27 y 28 de junio de 2008, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y en ambos casos a las nueve horas treinta minutos, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (individuales y consolidadas), del informe de gestión y del informe de auditoría a ellas concerniente, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, y aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Renuncia al cargo y nombramiento de consejeros. Cuarto.-Reducción del capital social en 10.930.006,59 Euros por condonación de dividendos pasivos, mediante disminución del valor nominal de 10.637.476 acciones (las números 2.659.370 al 13.296.845, ambos inclusive) e inmediata agrupación de éstas de cuatro en cuatro. Quinto.-Aprobación de la reducción, en su caso, por los titulares de las acciones afectadas y por los de las acciones no afectadas en votaciones separadas. Sexto.-Reenumeración acciones. Modificación de los artículos. 5.º (capital desembolsado) y 6.º (acciones) de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta que se convoca, así como los informes de gestión y de auditoría.

El texto íntegro de la propuesta de acuerdo de reducción del capital social así como el informe sobre dicha modificación estatutaria elaborado por el Consejo de Administración se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo consultarlos en él o pedir la entrega o envío gratuito a la dirección que señalen.

Se recuerda a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 26 de los Estatutos Sociales, para tener derecho de asistencia a la Junta deberán ser titulares de, al menos, una milésima parte del capital social (o sea, 239.343 acciones), sin perjuicio de que quienes no alcancen dicha fracción puedan agruparse para conseguirla.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Pérez de la Cruz Oña.-34.560.