Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2008 y conforme a lo preceptuado en los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca por la presente, Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 28 de junio a las 16 horas en primera convocatoria, y al día siguiente 29 de junio a las 16 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de nuestras oficinas en calle Panaderos, 19, 1.º B, de Valladolid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión del ejercicio 2007. Segundo.-Propuesta sobre distribución de resultados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta, en su caso, si procede.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se previene a los señores accionistas, que podrán obtener copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la sociedad.

Valladolid, 2 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Felipe Marciel Conde.-31.570.