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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Ceder Cuenca Minera, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas el día 26 de junio de 2008, a las once horas, en la sede de la sociedad sita en calle Concha Espina, 1, de Minas de Riotinto y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales, informes de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Subsanación, ratificación y aprobación de acuerdo de reducción de Capital Social por importe de 74.976,25 euros para compensar pérdidas acumuladas que dejan reducido el patrimonio a una cantidad inferior a la estipulada en el artículo 163 del Real Decreto 1564/1989. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la dirección de la Sociedad. Cuarto.-Nombramiento y, en su caso, renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Minas de Riotinto, 9 de mayo de 2008.-Nuria Hernández Clavijo, Secretaria del Consejo de Administración.-30.911.