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Junta General Ordinaria

En virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad Benito Blázquez e Hijos, S.A., en la reunión celebrada el día 7 de Abril de 2008, se convoca a los Sres. Accionistas de la misma a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social sito en la Carretera Venta del Obispo, s/n.º, de la localidad de Cebreros (Ávila), el próximo día 25 de Junio del presente año 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 26 del mismo mes y año, en igual lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión Social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento de Consejeros que ocupen la vacante actual o las que pudieran producirse hasta o durante la celebración de la Junta General que se convoca; o previa delimitación del número de miembros del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales en su párrafo 1.º, designar el miembro o los miembros que fueran pertinentes con arreglo a la delimitación acordada. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten, así como para ejecutar, interpretar, formalizar y solicitar la inscripción, así como para formalizar el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Igualmente se recuerda a los Sres. Accionistas, artículo 212 TRSA, que a partir de la siguiente convocatoria de Junta podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Cebreros, 29 de abril de 2008.-Presidente del Consejo Benito Blázquez Jiménez; Secretario del Consejo, Klaus Nohr Andersen.-30.815.