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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, en Azpeitia (Olalde, s/n, barrio Urrestilla), el día 26 de junio de 2008, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 27 de junio siguiente, en el mismo lugar y hora anteriormente indicados, para deliberar y, en su caso, adoptar los puntos recogidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre do 2007. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Cese, nombramiento o renovación de Auditor de cuentas. Quinto.-Aprobación, en su caso, de un aumento del capital social de la compañía en un importe de trescientos mil quinientos seis euros y diez céntimos de euro (300.506,10 €), mediante la creación de cincuenta mil (50.000) nuevas acciones, con los mismos derechos y obligaciones que las ya existentes, de 6,010122 € de valor nominal cada una de ellas y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegar, en su caso, en el Consejo de Administración de la sociedad, las facultades para ejecutar el aumento de capital acordado y para fijar definitivamente la redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del TRLSA. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, así como para instar su inscripción registral. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y del artículo 158.4 del Reglamento del Registro Mercantil, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Asimismo, existiendo propuesta de modificación de Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de dichas modificaciones y el Informe sobre las mismas, así como su derecho a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Azpeitia, 21 de mayo de 2008.-El Secretario no Consejero, Jon Uriarte Martínez.-34.876.