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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad de 30 de abril de 2008, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, Calle Claudio Coello, número 77, 5.ª planta, el día 25 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 26 de junio, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2007. Segundo.-Aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la Gestión de los Administradores. Cuarto.-Retribución Administradores año 2008. Quinto.-Aprobación de la escisión parcial de Autotransportes del Centro, Sociedad Anónima, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, con Código de Identificación Fiscal A-28104214. en base al proyecto de escisión depositado en dicho registro, a favor de una sociedad de responsabilidad limitada de nueva constitución, que se denominará Arroyo Ceillo, Sociedad Limitada, que recibirá la rama de actividad de promoción inmobiliaria que viene desarrollando la escindida, con todos sus activos y pasivos, reduciendo en la proporción que corresponda el capital social, modificando a tal fin el artículo 5 de los Estatutos Sociales y reduciendo, asimismo, las reservas; recibiendo los socios de la escindida participaciones de la nueva sociedad, en proporción a la participación social que ostentan en la escindida, todo con referencia al balance cerrado a 31 de diciembre de 2007. Los efectos contables de la operación serán desde el 1 de enero de 2008. No existirán derechos especiales ni ventajas de clase alguna. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social (Calle Rodríguez San Pedro, número 24, Madrid), los documentos que han de ser sometidos a su aprobación (Cuentas Anuales), así como el Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, los accionistas tendrán a su disposición el texto íntegro de la modificación estatutaria (artículo 5.º), el Informe sobre la modificación, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, se encuentran a disposición, de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales, si los hubiere, así como los representantes de los trabajadores, en el domicilio social, la documentación a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, para su examen, teniendo derecho a que se le entreguen o envíen, gratuitamente, copia de dichos documentos.

Madrid, 21 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María de los Ángeles Martín Pecharromán.-34.516.