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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Secretario del Consejo de Administración de Atalaya del Cardiel, Sociedad Anónima, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará en el domicilio Social, calle Fernando el Católico número 29, cuarto piso, puerta 1, de Madrid, código postal 28015, el 25 de junio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el 26 de junio de 2008, igualmente a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación.

Orden del día

Primero.-Cese y nombramientos de miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Sexto.-Cambio del domicilio social a la calle Real del Arrabal, 1 de Toledo y modificación por consiguiente del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Transformación de las acciones al portador en nominativas. Procedimiento para el canje de títulos y modificación de los artículos 6 y 14 de los Estatutos. Propuesta de elaboración y legalización de libro de registro de socios. Octavo.-Ampliación de capital en 150.250,00 euros mediante la emisión de 25.000 nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal. Noveno.-Facultar al Secretario del Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento de capital en todo lo no previsto por la Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, redacción del artículo quinto de los Estatutos de la Sociedad y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del mismo, así como los relativos a los puntos primero a séptimo. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, respecto al derecho de asistencia a las Juntas Generales.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que a partir de la publicación de la presente convocatoria, la sociedad ha puesto ha disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, el informe elaborado por el Consejo de Administración así como el texto integro de la propuesta de modificaciones estatutarias y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas, pudiendo solicitar de forma gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Madrid, 15 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Antonio Losada Szekely