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El Consejo de Administración de Asturiana de Carnes, S.A." convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en los salones de la Caja Rural de Gijón, sitos en el Paseo de la Infancia, 10, el día 26 de junio a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria si no se cumplieran los requisitos de asistencia.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2007, así como de la gestión del consejo de Administración durante dicho periodo. Segundo.-Reducción del capital social al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y ampliación simultánea del capital social. Tercero.-Modificación del artículo 5 de los estatutos sociales de conformidad con lo acordado en el punto anterior. Cuarto.-Apoderamiento al Sr. Secretario del Consejo de Administración para efectuar el depósito en el Registro Mercantil de la Cuentas Anuales y demás documentos preceptivos, expidiendo con el visto bueno del Sr. Presidente la certificación a que alude en el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 1989. Igualmente se le faculta para la protocolización subsanación, en su caso, de los acuerdos sociales. Quinto.-Cese, nombramiento de consejeros y, en su caso, renovación de cargos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión al término de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los Sres. accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que integran las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los auditores de cuentas.

Gijón a, 20 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Ángel García Tosal.-34.569.