Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, n.º 56, el próximo día 26 de junio de 2008, jueves, a las doce horas en primera convocatoria o al día siguiente 27 de junio de 2008, viernes, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social del año 2007 y del informe de gestión. Tercero.-Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado. Cuarto.-Designación y encargo a la firma Audihispana Grant Thornton Sociedad Limitada con domicilio en Madrid, calle Génova, 17, 6.ª, la realización de la auditoría de cuentas anuales de Arquitectura y Energía Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio económico del año 2008. Quinto.-Designar y encargar a la misma firma Audihispana Grant Thornton Sociedad Limitada con domicilio en Madrid, calle Génova, 17, 6.ª, la realización de la auditoría de cuentas anuales consolidadas del grupo Arensa (Arquitectura y Energía Sociedad Anónima y sociedades dependientes) correspondiente al ejercicio económico del año 2008. Sexto.-Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos en el Registro Mercantil de Madrid para todos los efectos.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 22 de mayo de 2008.-Jesús Pérez Hernández, Presidente del Consejo de Administración.-34.788.