Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general

El Órgano de Administración de esta Sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Junta general que se celebrará en el Paseo de la Castellana, 140-8.º A (Madrid), en primera convocatoria el día 26 de junio de 2008 a las 13,30 horas y a la misma hora y en el mismo lugar , el día 27 de junio de 2008 en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del Organo de Administración de la Sociedad. Segundo.-Modificación de los artículos 17.º,19.º,20.º, y 21.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Introducción de tres nuevos artículos de los Estatutos Sociales relativos al funcionamiento del Consejo. Cuarto.-Cese del Administrador Unico y nombramiento del Consejo de Administración. Quinto.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007. Sexto.-Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Séptimo.-Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Organo de Administración de la Sociedad, si procede. Octavo.-Nombramiento de Auditores, si procede. Noveno.-Otorgamiento de facultades expresas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 20 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.-34.782.