Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Elche, calle Santuario Virgen de la Cabeza, número 21, el día 28 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales, adaptándolo a la nueva redacción del artículo 126 de la Ley, sobre el plazo de duración del cargo de Administrador, dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Cuarto.-Reelección de Administradores. Quinto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración, para la protocolización de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como examinar los originales en el domicilio social.

Elche, 9 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Serrano Gonzálvez.-31.644.