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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de «AC Camerfirma, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la ciudad de Zaragoza, en la sede de la Cámara de Comercio de Zaragoza sita en el Paseo Isabel la Católica, n.º 2, el próximo día 27 de junio de 2008, a las doce (12) horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Desembolsos en ejecución de la ampliación de capital acordada el 23 de marzo de 2007. Acuerdos que procedan. Tercero.-Enajenación de acciones propias. Amortización de acciones propias, en su caso. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, en caso de amortización de acciones propias. Acuerdos que procedan. Cuarto.-Ratificación del nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración. Acuerdos que procedan. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar y protocolizar los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o bien de obtener de la sociedad su entrega, o bien de obtener de la sociedad su envío, de forma inmediata y gratuita, en particular de los siguientes documentos: Cuentas anuales, informe de gestión e informe de los auditores de cuentas de la sociedad; relación de miembros del Consejo de Administración cuyo nombramiento se va a someter a ratificación y propuesta de modificación de Estatutos Sociales en caso de amortización de acciones propias.

Se informa igualmente a los señores socios que la Junta previsiblemente se celebrará, como habitualmente, en primera convocatoria.

Madrid, 7 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Requeijo Pascua.-32.772.