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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la entidad Urbanización Playa Fañabé, S.A. ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la entidad, a celebrar en la calle Villaba Herbás, n.º 2, 8.º, Santa Cruz de Tenerife, para el próximo día 26 de junio de 2008, a las 12:00, en primera convocatoria y a la misma hora y lugar el día 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación de resultado, correspondiente a los ejercicios de 2006 y 2007. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Organo de Administración durante los ejercicios 2006 y 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Cambio de domicilio social. Modificación, en su caso, del artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ampliación del capital social en el importe de 7.275.000 €. Modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Subsanación del acuerdo de nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 y acuerdos al efecto. Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a lo establecido en el artículo 144 y 212 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social y/o en la calle Villaba Hervás, n.º 2, 8.º, Santa Cruz de Tenerife, los documentos relativos a los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los Informes de Gestión y de Auditoría, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Santa Cruz de Tenerife, 16 de mayo de 2008.-El Presidente, Don Roberto Ucelay Jorge.-34.187.