Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las diecisiete horas, y el día 26 de junio de 2008, en segunda convocatoria a la misma hora, en Madrid (28046), Paseo de la Castellana, número 133, hotel Cuzco, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Administradores, con adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios. Segundo.-Traslado del domicilio social de la compañía, y modificación, en consecuencia, del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios sociales 2006 y 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico del año 2006. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión social, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico del año 2007. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la propia Sociedad, en los términos previstos por la Ley, así como para su posterior enajenación, o bien, la reducción del capital social, y modificación del artículo correspondiente, de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Modificación de los artículos 8 y 21 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Retribución de los Administradores de la Sociedad, para los ejercicios 2007 y 2008. Noveno.-Ámbito de la responsabilidad personal, de los Administradores de la Compañía, en el ejercicio y desarrollo de sus cargos. Décimo.-Transmisión de la participación accionarial de la Compañía, en la mercantil Tecnitasa Gestión Hipotecaria Sociedad Anónima. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Duodécimo.-Explicación y avance del presupuesto 2008 de la Compañía. Decimotercero.-Exposición de los nuevos proyectos de la Compañía. Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112, 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, o a solicitar que les sea remitida, copia de los documentos que, en relación con los puntos tercero y cuarto del orden del día, van a ser sometidos a aprobación de la Junta.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe de los Administradores sobre las mismas.

Madrid, 8 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Luciano Martínez Conesa.-30.415.