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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará , en el domicilio social de Lesaka (Navarra), Polígono Alkaiaga, calle Ziobi s/n, en primera convocatoria, el próximo sábado día 28 de junio de 2008 a las 10 horas, y en segunda convocatoria, el lunes día 30 en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y propuesta de aprobación, en su caso del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de «Transbidasoa, Sociedad Anónima» y del Grupo Consolidado «Transportes Bidasoa» correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión efectuada por el Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación del Resultado. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para ejecutar, los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de Transbidasoa Sociedad Anónima y Grupo Consolidado. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con los artículos 212 apartado 2 de la Ley de sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio de 2007, así como el informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas sobre dicho ejercicio.

Lesaka, 19 de mayo de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración. Íñigo Zabalza Landa.-34.191.