Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Administrador único se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la urbanización de Son Parc-Campo de Golf (Es Mercadal-Menorca), para el próximo día 10 de julio de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 11 de julio de 2008, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del planeamiento y actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en el ámbito de actuación del Nuevo Son Parc, Es Mercadal-Menorca, en relación al Plan Parcial y Junta de Compensación del Nuevo Son Parc, como socio único de Golf Son Saura, S. A. Segundo.-Informe, Aprobación y ratificación de actuaciones publicitarias de Marketing y Patrocinio, como socio único de Golf Son Saura, S. A. Tercero.-Aplicación de las partidas aportaciones socios al fondo social de la empresa. Cuarto.-Propuestas, Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al Administrador único de la sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Sexto.-Autorizar al Administrador único de la sociedad para que faculte a la persona que asista como único accionista a la Junta general de Golf Son Saura, S. A., y pueda llevar a cabo los acuerdos en los términos que se hayan aprobado en esta Junta. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 6 de mayo de 2008.-El Administrador único, José Romero González.-30.387.