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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el día 23 de abril de 2008, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, en calle Feria, número 14, de Sevilla, el día 23 de junio de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2007. Cuarto.-Cese de todos los consejeros, fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro del mínimo y máximo fijados en los Estatutos y nombramiento de consejeros. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas y 13 de los Estatutos Sociales, y que de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 5 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Carrera Maldonado.-30.563.