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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El órgano de administración de Second House, Sociedad Anónima (en adelante, la «Sociedad») convoca los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de junio de 2008, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 27 de junio de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), el informe de gestión y la gestión social de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación del resultado de la misma, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Acogimiento de la Sociedad al Régimen Especial de Grupos de Entidades regulado en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2009 y siguientes. Cuarto.-Modificación del régimen de transmisibilidad de las acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los estatutos sociales. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Delegación de facultades para interpretar, solemnizar y ejecutar los acuerdos anteriores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega inmediata o envío gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos sometidos por el órgano de administración a la aprobación de la Junta, así como la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 16 de mayo de 2008.-La Administradora única, Elena Hernández de Cabanyes.-32.691.