Butlletí Oficial de l'Estat

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Alicante, calle Cid, número 16, entresuelo derecha, el día 30 de junio de 2008, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del artículo 26.º de los Estatutos Sociales, adaptándolo a la nueva redacción del artículo 126.º de la Ley, sobre el plazo de duración del cargo de Administrador, dada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre. Quinto.-Reelección de Administradores y designación de nuevo Administrador para cubrir la vacante por el fallecimiento de uno de ellos o reducción del número de componentes. Sexto.-Autorización al Secretario del Consejo de Administración, para la protocolización de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar los originales en el domicilio social, teniendo derecho a asistir los accionistas que posean un número de acciones que representen como mínimo el 1 por 1.000 del capital social, según lo dispuesto en el artículo 18.º de los Estatutos Sociales.

Alicante, 6 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Javier Gran Torregrosa.-30.356.