Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria que se celebrará el día 27 de junio del 2008, a las dieciocho horas, en el Passeig de Sant Joan, 160, bajos, de Barcelona, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social y cuentas anuales e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación de resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación del artículo treinta y cuatro de los estatutos sociales relativo a la aplicación de los beneficios del ejercicio y a la retribución de los miembros del consejo de administración. Cuarto.-Facultades para la ejecución de lo acordado y, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información: Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su informe justificativo, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 15 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Ruperto Serra Roldós.-32.817.