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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, y a solicitud de accionistas que superan el 5 por 100 del capital social, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Cami des Portixol, 2, de Sant Antoni de Portmany, el día 24 de junio de 2008, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Estado del proceso de liquidación y/o venta de los activos de la sociedad. Segundo.-Examen de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007. Tercero.-Información sobre los acuerdos de la Junta y/o del Consejo habidos desde el pasado mes de junio de 2005. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de traslado de domicilio social. Quinto.-Ratificación de acuerdos adoptados por el Consejo de Administración. Sexto.-Inventario físico de activos situados en el almacén-carpintería propiedad de la sociedad. Séptimo.-Situación de las obras ejecutadas y a realizar en la Urbanización «Acor». Octavo.-Aprobación, si procede, de solicitudes de préstamo presentadas por los accionistas. Noveno.-Visita e inventario físico de activos situados en el almacén-carpintería propiedad de la sociedad. Décimo.-Presentación de dimisión de Consejero. Votación acerca de la dimisión y, en su caso, nombramiento de nuevo Consejero. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Para levantar el acta de la Junta, el Consejo de Administración, de acuerdo con lo previsto en el artículo 114.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de un Notario.

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 2008.-La Presidenta del Consejo de Administración, María José Pérez Roca.-32.747.