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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

A solicitud de diversos accionistas que representan más del 5% del capital social, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en la notaria de don Julio Herrero Ruiz, sita en la calle Mayor, n.° 44, de Palencia, el próximo día 26 de junio del corriente año, a las 19 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Relación y causalidad de las cantidades satisfechas por Resonancia Magnetice Palencia, S.A. a la empresa socia Centro de Radiología y Ecografía, S.L. y/o a su representante legal FMZ así como al resto de accionistas y/o cualquiera otra persona física y/o jurídica directa o indirectamente relacionados con ellos, durante los ejercicios 2002 al 2008, ambos incluidos. Segundo.-Análisis de las actuaciones desarrolladas durante los ejercicios 2002 a 2008, ambos incluidos, por el administrador de hecho de la sociedad y director asistencial del centro D. FMZ, incluyendo: Explicación por el administrador de hecho D. FMZ de los cobros efectuados por caja no ingresados en las cuentas bancarias; explicación por el administrador de hecho, D. FMZ de las cuentas manuscritas por éste en las que consta el reparto de beneficios para todos los socios, incluidos los minoritarios; emisión de las facturas contra la sociedad por los socios minoritarios. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la acción de responsabilidad contra el administrador de hecho de la sociedad D. FMZ en orden al reparto de beneficios, así como la gestión de cobros y pagos de caja. Cuarto.-Aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Aprobación de la gestión del Administrador único. Quinto.-Rendición de sus deberes societarios por el Administrador único Grupo Diagnóstico Recoletas, S.L., a través de su representante legal D. AJRG. Sexto.-Justificación jurídica de los pagos efectuados a empresas del grupo de D. AJRG, liderado por Inversiones Aro XXI, S.L., ya dependan directa o indirectamente de Grupo 3A-Recoletas, S.L. o de Grupo Diagnóstico Recoletas, S.L., con especial exhibición de las facturas emitidas y pagadas a Administración, Asesoramiento y Asociados, S.L. o a Grupo 3A-Recoletas, S.L. durante los ejercicios 2007 y el presente. Séptimo.-Relación de las cuotas mensuales que se satisfacen a Grupo 3A-Recoletas, S.L. y a Administración, Asesoramiento y Asociados, S.L., con exhibición de los contratos vinculantes, así como todos aquellos que tenga establecidos con relación a la explotación del diagnóstico, sita en Palencia, C/ Becerro de Bengoa, n.° 12. Octavo.-Análisis de los elementos que configuran la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la sociedad y, si son análogos con el resto de las empresas de diagnóstico y resonancia que están dominadas por el Grupo Diagnóstico Recoletas, S.L. Noveno.-Situación en la que se encuentra el concierto con el SACYL. Décimo.-Exhibición del libro de actas de la sociedad y especialmente de las actas correspondientes a las juntas de la sociedad de 30 de octubre de 2006, relativa al nombramiento del Auditor y el acta de Junta celebrada el 25 de junio de 2007, relativa a la aprobación de cuentas del ejercicio 2006. Undécimo.-Aprobación, en su caso, de la acción de responsabilidad contra el Administrador único, Grupo Diagnóstico Recoletas, S.L.U. están a su vez vinculadas por la sociedad dominante de Grupo 3A-Recoletas, S.L. Duodécimo.-Ruegos y Preguntas. Decimotercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Palencia, 20 de mayo de 2008.-El Administrador Social, Amando Rodríguez Gutiérrez, por designación de Grupo Diagnóstico Recoletas, S.L.-34.230.