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Convocatoria Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

La Administradora Solidaria abajo firmante convoca a todos los socios de la mercantil Plásticos Robles, S.A., a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2008, en el domicilio social de la empresa, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar para el siguiente día 29 a la misma hora, en segunda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al pasado ejercicio de 2007, así como de la Administración de la Sociedad en dicho período y propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Delegación de facultades para elevar a público el anterior acuerdo, inscribirlo en el Registro Mercantil, depositar las cuentas anuales del ejercicio de 2007 y certificar sobre dicho acuerdo.

Y al mismo tiempo se convoca Junta General Extraordinaria a instancia del socio D. José María Robles Lupiola con el siguiente orden del día:

Primero.-Presentación e informe por parte de la Administradora Doña Francisca Robles Lupiola, de las cuentas correspondientes a los años 2005, 2006 y 2007.

Segundo.-Informe sobre la presentación del recurso frente a la Sentencia del recurso n.º 639/07, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social. Tercero.-Acuerdo de aprobación de la gestión de la Administradora Doña Francisca Robles Lupiola. Cuarto.-Modificación del artículo 10 de los Estatutos, para que solo haya un Administrador único. Quinto.-Nombramiento de nuevo Administrador. Sexto.-En caso de no llegarse al nombramiento de nuevo Administrador, disolución y liquidación de la sociedad. Séptimo.-Oferta de adquisición o venta del 50 por 100 de las acciones de uno u otros socios y adopción de acuerdos en su caso a instancia de la Administradora Solidaria abajo firmante. Octavo.-Para el caso de que no prosperase la propuesta contenida en los puntos quinto y sexto de este orden del día, nombramiento de nuevo Administrador solidario para que cubra la vacante resultante de la dimisión de Don José María Robles Lupiola. Noveno.-Informe sobre las actuaciones detectadas por la Administradora firmante del que fuera Administrador Solidario de la Sociedad, Don José María Robles Lupiola, previas a su dimisión y sus consecuencias. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Entidad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán, hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta que se convoca, solicitar del órgano de administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los puntos del orden del día.

Intervención de Notario: En aplicación del artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil, la Administradora que suscribe requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la reunión.

Albacete, 30 de marzo de 2008.-Francisca Robles Lupiola, Administradora Solidaria.-30.300.