Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los accionistas para celebrar Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar el día 27 de junio de 2008, a las doce horas, en calle Granja San Isidro, de Ordizia, y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente orden del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y aplicación de resultados del ejercicio 2007. Segundo.-Aprobación del acta. Está a disposición de los accionistas la documentación ordenada en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas.

Junta general extraordinaria

Primero.-Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad Limitada, sin cambio de personalidad jurídica. Segundo.-Aprobación del balance general cerrado al día anterior al acuerdo. Tercero.-Modificar los Estatutos Sociales. Cuarto.-Otorgar facultades para llevar a efecto el acuerdo. Quinto.-Cese de Administradores y designación del Órgano de Administración.

Está a su disposición el texto de la modificación y el informe sobre éstas, teniendo derecho a una copia gratuita.

Ordizia, 13 de mayo de 2008.-El Presidente, Jesús María Albisu Jaca.-32.757.